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炒房、炒畫、炒身價──談炒作洗錢(李秉錡)
熱門時事 2018-1-27 引用新聞來源

預防炒作洗錢重點是需要先利用貨物、服務、無形資產等交易的資料庫分析系統,當系統發現某交易的標的價格過高時,再進一步分析其雙方安排虛偽交易的可能性,以及其買賣雙方資金走向是否有異常來決定此交易是否真的是可疑交易。

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