根據華爾街日報報導，美國貨幣監理署（The Office of the Comptroller of the Currency，簡稱OCC）周四宣布，由於花旗集團旗下的花旗銀行未能遵守加強洗錢防制諾言，因此遭開罰7千萬美元（約台幣20.7億美元）。OCC表示，花旗銀行並沒有信守它在2012年發布與反洗錢相關的合意令（consent order）。

詳文網址：http://www.chinatimes.com/newspapers/20180106000241-260203