服務項目

  1. 防制洗錢與打擊資恐管理機制設計
  2. 防制洗錢與打擊資恐資訊系統建置輔導服務
  3. 防制洗錢與打擊資恐管理法遵審查服務
  4. 洗錢與資恐風險評估機制設計與測試
  5. 客戶交易行為分析與可疑交易辨識
  6. 協助機構實施定期審核與監控客戶及帳戶
  7. 協助機構實施反洗錢內部調查
  8. 跨國之防制洗錢與打擊資恐法規遵循輔導服務

專業法律顧問
及訴訟服務

  1. 公司(機關)行號常年法律顧問
  2. 反洗錢顧問
    1. 2-1 為企業經營避免洗錢疑慮提供諮詢顧問
    2. 2-2 推出新產品之洗錢風險評估
    3. 2-3 發展金融科技洗錢防制諮詢
    4. 2-4 創新實驗洗錢防制諮詢
    5. 2-5 企業資金移轉洗錢疑慮諮詢
    6. 2-6 個人財務規畫如何避免洗錢風險之諮詢
  3. 企業之法令遵循及風險管理
  4. 刑事偵查及法院審理中案件之告訴代理及辯護
  5. 非訟、智慧財產案件處理、各類案件調解及談判
  6. 契約擬訂、審核及見證
  7. 各類院檢書狀、存證信函、律師函
  8. 商標註冊申請
  9. 海外資金匯回專法諮詢