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反洗錢打擊資恐各類分級培訓課程所有培訓課程均經專業團隊根據最新洗錢態樣、金融產品發展現況、國際反洗錢趨勢為參訓學員依其業務種類、實務年資，分級規劃。亦可依各個金融機構之個別需求，為其規劃培訓計畫並包班授課。全部服務項目
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前主任檢察官帶領菁英團隊承辦銀行法、證券交易法、商業會計法、洗錢、地下通匯或侵占、背信等經濟犯罪、金融案件及智慧財產權案件，並提供新金融科技、虛擬貨幣、區塊鍊相關科技法律議題顧問。保護當事人與公眾權益。全部服務項目
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洗錢與資恐風險評估機制設計與測試拉斐爾將協助機構依據交易型態，辨識客戶之實質受益人，辨識風險種類、評估風險等級，製作風險評估報告；並協助客戶依據風險評估結果，採取相應之有效控制洗錢風險之措施。全部服務項目
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民事糾紛及家事案件處理關於公司機密侵害、操縱股價、侵占背信、內線交易、同業競爭違反公平交易等，案件之辯護、陪同於檢、警、調偵訊、作為代理人提出告訴等，同客戶諮詢並找出利益最大化之解決方案。全部服務項目
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跨國之洗錢防制與打擊資恐法規遵循輔導服務拉斐爾能為機構評估海外分支機構為國內所帶來之風險，並制定集團層次之反洗錢及打擊資恐計畫，另為機構訂定客戶盡職審查與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序。全部服務項目
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刑事案件之訴訟代理及辯護處理關於公司機密侵害、操縱股價、侵占背信、內線交易、同業競爭違反公平交易等，案件之辯護、陪同筆錄、作為代理人提出告訴等，同客戶諮詢並找出利益最大化之解決方案。全部服務項目
ABOUT US
關於我們
拉斐爾執行長慶啟人律師
政大法律系、美國賓州大學法學碩士畢
擔任檢察官26年辦案經驗豐富，於高檢署檢察官離職轉戰律師，成立拉斐爾國際法律事務所，專攻違反證交法、掏空公司、吸金及洗錢等大型經濟犯罪案件，並善於處理婚姻、親權及遺產等訴訟。
辦案事蹟
- 提告多起大型吸金案
- 檢警調搜索時陪同偵訊，提供客戶訴訟權益之最大保障
- 婚姻訴訟、子女親權、夫妻財產分配、遺產爭取等案件之勝訴
- 虛擬貨幣、FinTech公司相關詐騙、吸金案件之委任律師
- 複雜案件經本事務所提起再議後，檢察署命令起訴
- 詐貸銀行社會矚目案件本所協助當事人獲得緩刑
- 國際公認反洗錢師證照輔導課程及其他反洗錢相關培訓
- 中小企業、虛擬貨幣產業之反洗錢顧問
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律師團隊
我們以專業經驗協助各項符合規範之機構制度設計，並為所有不確定之疑惑提供解答。
慶啓人
拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 創辦人&執行長
拉斐爾國際法律事務所 所長&資深律師
國際公認反洗錢師CAMS
反洗錢師之導師
律師
- 美國賓州大學UPENN法學院法學碩士
- 前臺灣高等法院檢察署檢察官
- 前臺北、桃園地檢署主任檢察官
- 前高雄、桃園、士林地檢署檢察官
- 前法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
- 美國國務院授予傅爾布萊特學者（Fulbright Fellow）
- 參與美國國務院國際菁英領導計畫，赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
- 法官學院、司法官學院講座
- 金融研訓院菁英講座
- 證基會、保險事業發展中心及保險犯罪防制中心講座
彭聖超
受雇律師
律師
- 法郡法律事務所合署律師 (109.1.20-109.8.31)
- 達文西個資暨高科技法律事務所實習律師、受雇律師 (106.3.1-108.12.31)
- 臺灣新北地方法院刑事庭法官助理 (92.4.7-106.2.28)
- 非法吸金違反銀行法案辯護人
- 上市公司員工違反證交法案辯護人
- 上市公司詐貸銀行違反銀行法案辯護人
- 高雄市立凱旋醫院個人資料保護法講座主講人
- 中華民國農訓協會個人資料保護法講座主講人
- 育成基金會南港養護中心個人資料保護法講座主講人
蘇軒儀
受雇律師
律師
- 國立政治大學法學碩士
- 國立政治大學法學士
- 明暉法律事務所實習律師
- 典律國際法律事務所受雇律師
- 信文法律事務所受雇律師
- 著作：私人使用GPS取證之刑事法問題研究
王博正
受雇律師
律師
- 國立政治大學法學士。
- 聖文律師事務所實習律師。
- 臺北高等行政法院法官助理。
- 致信法律事務所受雇律師。
- 信文法律事務所受雇律師。
- 浩恆國際法律事務所受雇律師。
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