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最新課程

拉斐爾為您量身打造反洗錢制度,提供最好的風險評估與控制措施,監控交易並精確分析,有效攔截所有可疑交易,使您免於裁罰。

「稅務規劃與洗錢」課程

  

課程內容

  • 回顧 APG 評鑑與國家風險評估報告都可以發現,稅務犯罪是非常高風險的洗錢威脅,被劃為八大非常高風險之一。當台灣針對趨勢修訂洗錢防制法條文配合國際規範,與防制洗錢金融行動工作組織(FATF在建議及註釋中亦將稅務犯罪作為指定犯罪類型的一種,故修正條文第3條第7款規定,新增稅捐稽徵法第41條、第42及第43條第1項、第2項之逃漏稅罪均屬洗錢罪之前置犯罪。會計師與律師提供專業服務時,需要特別防範稅務規劃的風險,直到相關金融從業者、公司經營者與百姓都需要關注、且切身相關的議題。
  • 本課程探討 :
  • 逃漏稅與洗錢罪的關係、法律規範與構成要件
  • 風險警示與可疑表徵
  • 經典案例的洗錢 / 資金移動手法與大型案件討論

課程講師

慶啟人 執行長、王聖文 反洗錢顧問

參加對象

  1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門;
  2. 金融業者相關公會及周邊單位;
  3. 稅務、海關單位;
  4. 海巡、航警單位;
  5. 法院、檢察機關、調查局、警政署;
  6. 經濟、國貿單位;
  7. 大專院校財金相關師生;
  8. 金融情報、金融監理單位;
  9. 財政、經濟相關研究單位;
  10. 律師及會計師事務所;
  11. 金融創新產業;
  12. 對本議題有興趣者。
課程時間
日期 2020年11月30日(一)
時間 下午 13:50-17:10
費用 NT$ 2,800 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價:NT$ 2,520/人(限11月20日前完成報名)
  • 5人以上團報優惠價:NT2,240 /人

課程地點

  • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

上課地點依報名人數可能異動,最終上課位置會在開課前兩天確定並郵件通知。

證書

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
  • 本課程已向通過國際反洗錢師協會 (ACAMS) 申請認證學分,可獲得3個進修學分 (3 CAMS Credits)。

法源依據

  • 洗錢防制法(第6條)
  • 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
  • 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
  • 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
  • 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
  • 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】,報名結果將另以E-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後E-mail至secretary@aml.tw報名結果將另以E-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。

TEAM       
顧問團隊

我們以專業經驗協助各項符合規範之機構制度設計,並為所有不確定之疑惑提供解答。

慶啓人

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 創辦人&執行長

拉斐爾國際法律事務所     所長&資深律師

國際公認反洗錢師CAMS

反洗錢師之導師

律師

  • 美國賓州大學UPENN法學院法學碩士
  • 前臺灣高等法院檢察署檢察官官
  • 前臺北、桃園地檢署主任檢察官
  • 前高雄、桃園、士林地檢署檢察
  • 前法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
  • 美國國務院授予傅爾布萊特學者(Fulbright Fellow)
  • 參與美國國務院國際菁英領導計畫,赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
  • 法官學院、司法官學院講座
  • 金融研訓院菁英講座
  • 證基會、保險事業發展中心及保險犯罪防制中心講座

王聖文

顧問

國際公認反洗錢師CAMS

  • 台灣國立中山大學  NSYSU – 理學碩士
  • 加州大學洛杉磯分校 UCLA 進修 – 投資學專業
  • 前 泰商泰金寶電通 – 外派巴西、中國 管理師
  • 前 台灣中小型會計師事務所 – 顧問、上海區副總經理
  • 前 移民公司 – 移民文件部 : 資深經理

張紹斌

顧問

  • 84年度司法官、律師考試及格
  • 司法官班第33期結業
  • 桃園地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署檢察官
  • 花蓮地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署主任檢察官
  • 東吳大學法律研究所兼任助理教授
  • 交通大學法律研究所兼任助理教授
  • 司法官訓練所(司法官學院)講座
  • 司法官研習所(法官學院)講座
  • 電腦稽核協會理事長
  • 金融研訓院菁英講師
  • 法務部調查局資通安全諮詢顧問
  • 電子商務仲裁研究委員會委員

洪瑄憶

顧問

  • 大欣國際法律事務所律師
  • 醫療財團法人監察人
  • 企業之常年法律顧問:包含科技產業、餐飲加盟體系、補習班加盟體系、傳統產業等多家公司之常年法律顧問
  • 臺灣新北地方法院書記官
  • 新北市政府消防局約僱法制
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