COURSE       
最新課程

拉斐爾為您量身打造反洗錢制度,提供最好的風險評估與控制措施,監控交易並精確分析,有效攔截所有可疑交易,使您免於裁罰。

「壽險業洗錢風險與控制措施(第1期)」課程

本課程已申請國際反洗錢師協會(ACAMS)認證學分!

課程內容

  • 辨識壽險業洗錢犯罪威脅
  • 壽險業洗錢風險評估
  • OIU業務之洗錢及資恐風險管理
  • 建立以風險為本之控制措施及內部控制

參加對象

各金融機構防制洗錢及打擊資恐、法令遵循、稽核、外匯、國外部等人員、律師、會計師、負責犯罪調查審判之專家。

課程時間
日期 2020年3月20日(五)
時間 下午1:50-5:10(共3小時)
費用 NT$ 2,500 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價: NT$ 2,250 /人(限3月13日前完成報名)
  • 6人以上團報優惠價:NT$ 2,125 /人

課程地點

  • 淡江大學台北校區(台北市大安區金華街199巷5號)

證書與ACAMS學分

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書
  • 本課程已申請國際反洗錢師協會(ACAMS)認證學分,本學分可用作申請CAMS考試資格積分或CAMS資格重新認證積分。
  • 相關認證資訊請查閱ACAMS官網

法源依據

  • 洗錢防制法(第6條)
  • 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
  • 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
  • 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
  • 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
  • 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】,報名結果將另以e-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後email至secretary@aml.tw報名結果將另以e-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。

TEAM       
顧問團隊

我們以專業經驗協助各項符合規範之機構制度設計,並為所有不確定之疑惑提供解答。

慶啓人

創辦人暨執行長

國際公認反洗錢師CAMS

反洗錢師之導師

律師

  • 美國賓州大學UPENN法學院法學碩士
  • 前臺灣高等法院檢察署檢察官官
  • 前臺北、桃園地檢署主任檢察官
  • 前高雄、桃園、士林地檢署檢察
  • 前法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
  • 美國國務院授予傅爾布萊特學者(Fulbright Fellow)
  • 參與美國國務院國際菁英領導計畫,赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
  • 法官學院、司法官學院講座
  • 金融研訓院菁英講座
  • 證基會、保險事業發展中心及保險犯罪防制中心講座

李庭毅

顧問

國際公認反洗錢師CAMS

  • 英國Coventry University  – 國際行銷學碩士
  • 前 敦陽科技股份有限公司 – 系統商業務員
  • 前 渣打國際商業銀行 – 客戶開戶暨帳戶維護管理人員
  • 前 匯豐(台灣)商業銀行 – 金融犯罪合規部: 防制洗錢調查專員

張紹斌

顧問

  • 84年度司法官、律師考試及格
  • 司法官班第33期結業
  • 桃園地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署檢察官
  • 花蓮地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署主任檢察官
  • 東吳大學法律研究所兼任助理教授
  • 交通大學法律研究所兼任助理教授
  • 司法官訓練所(司法官學院)講座
  • 司法官研習所(法官學院)講座
  • 電腦稽核協會理事長
  • 金融研訓院菁英講師
  • 法務部調查局資通安全諮詢顧問
  • 電子商務仲裁研究委員會委員

洪瑄憶

顧問

  • 大欣國際法律事務所律師
  • 醫療財團法人監察人
  • 企業之常年法律顧問:包含科技產業、餐飲加盟體系、補習班加盟體系、傳統產業等多家公司之常年法律顧問
  • 臺灣新北地方法院書記官
  • 新北市政府消防局約僱法制
CLIENT       
客戶實績
CONTACT US       
聯絡我們

歡迎來信諮詢,我們將竭盡全力幫助您

 
 100 臺北市中正區羅南昌路二段203號2F之3
 
 secretary@aml.tw
 02-2368-0898
 02-2368-5410
 0223680898