最新消息 – 頁面 14 – 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 / 拉斐爾國際法律事務所
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最新課程 2019-05-08
洗錢防制疑難雜症研討(六月第一場)
最新課程 2019-04-30
「建立業務關係應執行之KYC及風險辨識與評估(第3期)」課程
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「可疑交易辨識與調查(第3期)」課程
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辨識實質受益人以發現可疑交易案例解析
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洗錢防制疑難雜症研討(五月第二場)
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四月份ACAMS認證課程熱烈開放報名
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實質受益人辨識與客戶盡職審查 (第2期)
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免費講座：國際反洗錢師證照考試經驗分享說明會(4/23)
最新課程 2019-03-11
國際公認反洗錢師CAMS資格認證輔導課程（第8期）
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【限時優惠】金融機構如何將國家及產業風險評估納入機構風險評估(第2期)