ABOUT US       
關於我們

拉斐爾執行長慶啟人律師
政大法律系、美國賓州大學法學碩士畢
擔任檢察官26年辦案經驗豐富,於高檢署檢察官離職轉戰律師,成立拉斐爾國際法律事務所,專攻違反證交法、掏空公司、吸金及洗錢等大型經濟犯罪案件,並善於處理婚姻、親權及遺產等訴訟。

辦案事蹟

  1. 提告多起大型吸金案
  2. 檢警調搜索時陪同偵訊,提供客戶訴訟權益之最大保障
  3. 婚姻訴訟、子女親權、夫妻財產分配、遺產爭取等案件之勝訴
  4. 虛擬貨幣、FinTech公司相關詐騙、吸金案件之委任律師
  5. 複雜案件經本事務所提起再議後,檢察署命令起訴
  6. 詐貸銀行社會矚目案件本所協助當事人獲得緩刑
  7. 國際公認反洗錢師證照輔導課程及其他反洗錢相關培訓
  8. 中小企業、虛擬貨幣產業之反洗錢顧問
COURSE       
最新課程

拉斐爾為您量身打造反洗錢制度,提供最好的風險評估與控制措施,監控交易並精確分析,有效攔截所有可疑交易,使您免於裁罰。

「如何因應打擊武擴與資恐之國際制裁(第2期)」課程

 本課程已向國際反洗錢師協會(ACAMS)申請認證學分! 

有鑑於 COVID-19 疫情降為二級,我們預定了九月至十一月的課程。

110/09/27 上午 辨識實質受益人以發現可疑交易案例解析(第4期)

110/10/23、10/30、11/06 國際公認反洗錢師CAMS資格認證輔導課程(第18期)

110/10/25 上午 價值移轉之洗錢風險與控制措施(第4期)

110/11/12 下午 如何因應打擊武擴與資恐之國際制裁(第2期)

疫情讓我們不得不停下腳步,希望接下來的安排不會再被疫情打斷;

疫情發生與政府規定實屬我們無法控制的變因,如果情況改變我們會馬上通知。

課程內容

課程大綱

如何因應打擊武擴與資恐之國際制裁

 

壹、打擊武擴

一、        目標性金融制裁

  1. 聯合國安理會決議
  2. FATF之建議
  3. 辨識及防制規避制裁
  4. 其他措施

*  執行非目標性金融制裁之聯合國決議條款

二、    資助武擴之指標

  1. 資助武擴之可能指標
  2. 規避制裁之其他潛在指標

三、    受目標性金融制裁之金融機構

貳、打擊資恐

一、     目標性金融制裁
二、     凍結後之申報及調查
三、     資恐指標

叁、國內法規及實務

一、     資恐防制法
二、     貿易法
三、     戰略性高科技貨品管制
四、     企業內部出口管控制度

肆、案例分享

課程講師

慶啟人 執行長

參加對象

  1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門;
  2. 金融業者相關公會及周邊單位;
  3. 大專院校財金相關師生;
  4. 金融監理相關研究單位;
  5. 律師及會計師事務所;
  6. 金融創新產業
  7. 對本議題有興趣者
課程時間
日期 2021年11月12日(五)
時間 下午 13:50-17:10
費用 NT$ 2,800 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價: NT$ 2,520/人(限11月05日前完成報名)
  • 5人以上團報優惠價:NT2,240 /人

課程地點

 

    • 淡江大學台北校區(台北市大安區金華街199巷5號)
    • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

    上課地點依報名人數可能異動,最終上課位置會在開課前兩天確定並郵件通知。

證書與ACAMS學分

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
  • 本課程已向國際反洗錢師協會(ACAMS)申請認證學分,可獲得3個進修學分 (3 CAMS Credits)。

法源依據

  • 洗錢防制法(第6條)
  • 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
  • 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
  • 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
  • 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
  • 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】,報名結果將另以E-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後E-mail至secretary@aml.tw報名結果將另以E-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。

TEAM       
顧問團隊

我們以專業經驗協助各項符合規範之機構制度設計,並為所有不確定之疑惑提供解答。

慶啓人

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 創辦人&執行長

拉斐爾國際法律事務所     所長&資深律師

國際公認反洗錢師CAMS

反洗錢師之導師

律師

  • 美國賓州大學UPENN法學院法學碩士
  • 前臺灣高等法院檢察署檢察官官
  • 前臺北、桃園地檢署主任檢察官
  • 前高雄、桃園、士林地檢署檢察
  • 前法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
  • 美國國務院授予傅爾布萊特學者(Fulbright Fellow)
  • 參與美國國務院國際菁英領導計畫,赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
  • 法官學院、司法官學院講座
  • 金融研訓院菁英講座
  • 證基會、保險事業發展中心及保險犯罪防制中心講座

彭聖超

受雇律師

律師

  • 法郡法律事務所合署律師 (109.1.20-109.8.31)
  • 達文西個資暨高科技法律事務所實習律師、受雇律師 (106.3.1-108.12.31)
  • 臺灣新北地方法院刑事庭法官助理 (92.4.7-106.2.28)
  • 非法吸金違反銀行法案辯護人
  • 上市公司員工違反證交法案辯護人
  • 上市公司詐貸銀行違反銀行法案辯護人
  • 高雄市立凱旋醫院個人資料保護法講座主講人
  • 中華民國農訓協會個人資料保護法講座主講人
  • 育成基金會南港養護中心個人資料保護法講座主講人 

王聖文

顧問

國際公認反洗錢師CAMS

  • 台灣國立中山大學  NSYSU – 理學碩士
  • 加州大學洛杉磯分校 UCLA 進修 – 投資學專業
  • 前 泰商泰金寶電通 – 外派巴西、中國 管理師
  • 前 台灣中小型會計師事務所 – 顧問、上海區副總經理
  • 前 移民公司 – 移民文件部 : 資深經理
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