1. 回顧APG評鑑前後之洗錢防制
   • 接軌國際之各項新制度
   • 重大裁罰案案例之省思
2. 風險管控措施之評估
   • 國家風險與機構風險評估之密切關聯
3. 展望未來之反洗錢工作重點
   • 相互評鑑後之改善措施
   • 新技術、新產品、新業務之反洗錢挑戰

慶啟人 執行長

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門；
2. 金融業者相關公會及周邊單位；
3. 大專院校財金相關師生；
4. 金融監理相關研究單位；
5. 律師及會計師事務所；
6. 金融創新產業及對本議題有興趣者。

• 早鳥優惠價： NT$ 2,700元/人（限07月17日前完成報名）
• 3人以上團報優惠價：NT$ 2,550元/人

• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
• 本課程已申請國際反洗錢師協會(ACAMS)認證學分，本學分可用作申請CAMS考試資格積分或CAMS資格重新認證積分。

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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