• 前言
• 利用保險洗錢之案例解析
  壽險、年金
  法人？
  逃稅？
  再保險案例
  旋轉木馬？
• 可疑交易辨識

慶啟人 執行長

1. 保險業（包括保險經紀、保險代理）、其他金融機構(含金控、銀行、證券、投信、投顧、基層金融等)之董事、監察人、策略規劃、法令遵循、國際金融、稽核內控、營業單位主管、風險管理等相關部門；
2.金融業者、相關公會及周邊單位；
3.對本議題有興趣者；
4.大專院校財金相關師生；
5.金融監理相關研究單位；
6.律師及會計師事務所。

• 早鳥優惠價： NT$ 1,980元/人（限06月07日前完成報名）
• 5人以上團報優惠價：NT$ 1,760 元/人

• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 （台北市中正區南昌路二段203號2樓之3）

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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