• 最新法令
  洗錢防制法∕資恐防制法
  金融機構防制洗錢辦法
  重要政治人物與其家屬及有密切關係之人之範圍認定標準
  指定制裁對象之通報辦法
  金融機構防制洗錢及打擊資恐內控與稽核實施辦法
• 最新洗錢趨勢簡介
  以貿易為基礎的洗錢
  專業洗錢

慶啟人 執行長

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門；
2. 金融業者相關公會及周邊單位；
3. 稅務、海關單位
4. 海巡、航警單位
5. 法院、檢察機關、調查局、警政署
6. 經濟、國貿單位
7. 大專院校財金相關師生；
8. 金融情報、金融監理單位
9. 財政、經濟相關研究單位；
10. 律師及會計師事務所；
11. 金融創新產業
12. 對本議題有興趣者

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• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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