• 概述：企業工具如何被不當利用，及各國防止其不當利用所遭遇的挑戰。
• 實質受益人之定義。
• 國際有關有效打擊不當利用法人及法律協議措施之指引。
• 加強法人透明度措施的國際指引。
• FATF有關法人透明度與客戶審查措施之要求
• 評論公司法修正對於金融機構之客戶審查之影響
• 以風險為基礎辨識實質受益人案例

慶啟人 執行長

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門；
2. 金融業者相關公會及周邊單位；
3. 大專院校財金相關師生；
4. 金融監理相關研究單位；
5. 律師及會計師事務所；
6. 金融創新產業及對本議題有興趣者。

• 早鳥優惠價： NT$ 2,430元/人（限06月10日前完成報名）
• 5人以上團報優惠價：NT$ 2,160元/人

• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
• 本課程已申請國際反洗錢師協會(ACAMS)認證學分，本學分可用作申請CAMS考試資格積分或CAMS資格重新認證積分。
• 相關認證資訊請查閱ACAMS官網

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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