• 交易監控機制與監控系統之有效性
• 如何從客戶盡職審查辨識可疑交易
• 可疑交易調查之案例
• 如何從帳戶審核看出可疑交易

各金融機構防制洗錢及打擊資恐、法令遵循、稽核、外匯、國外部等人員、律師、會計師、負責犯罪調查審判之專家。

• 早鳥優惠價： NT$ 3,780元/人（限10月04日前完成報名）
• 6人以上團報優惠價：NT$ 3,570 元/人

• 淡江大學台北校區（台北市大安區金華街199巷5號 )
• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

上課地點依報名人數可能異動，最終上課位置會在開課前兩天確定並郵件通知。

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書
• 本課程已向國際反洗錢師協會(ACAMS)申請認證學分，本學分可用作申請CAMS考試資格積分或CAMS資格重新認證積分。

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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