• 交易監控機制與監控系統之有效性
• 如何從客戶盡職審查辨識可疑交易
• 可疑交易調查之案例
• 如何從帳戶審核看出可疑交易

各金融機構防制洗錢及打擊資恐、法令遵循、稽核、外匯、國外部等人員、律師、會計師、負責犯罪調查審判之專家。

• 早鳥優惠價： NT$ 3,000元/人（限6月28日前完成報名）
• 7人以上團報優惠價：NT$ 2,800 元/人
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• 台北商業大學(台北市中正區濟南路一段321號) -五育樓3樓302教室

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

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