• 課程大綱

虛擬貨幣（VC）重要定義與風險
- 交易所與個人幣商
- 濫用虛擬貨幣
- 防制洗錢 / 打擊資恐之風險基礎法

在我國法規標準範圍下
- 主管機關之要求
- 洗錢防制法與相關辦法
- 註冊、許可、監管

法遵的具體作法
- 如何進行交易風險評估?
- 如何避免協助洗錢?

利用虛擬貨幣的洗錢風險愈來愈高，知曉虛擬通貨如何被濫用，我們會遇到甚麼風險，如何避免與控制已經變成刻不容緩的議題。

慶啟人 執行長

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門；
2. 金融業者相關公會及周邊單位；
3. 大專院校財金相關師生；
4. 金融監理相關研究單位；
5. 律師及會計師事務所；
6. 金融創新產業
7. 對本議題有興趣者

• 早鳥優惠價： NT$ 1,380元/人（限11月17日前完成報名）
• 5人以上團報優惠價：NT$ 1,280 元/人

• • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 臺北市萬華區長沙街二段92號4樓之1 )

  上課地點依報名人數可能異動，最終上課位置會在開課前兩天確定並郵件通知。

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
• 本課程已向虛擬通貨服務人員職業工會合作。

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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