本課程為實質受益人系列課程之【中集】。

【上集】課程名稱：實質受益人辨識與客戶盡職審查
【中集】課程名稱：辨識實質受益人以發現可疑交易（案例解析_第4期）
【下集】課程名稱：辨識實質受益人案例解析

*系列課程為個別獨立，並無連續性，可自由選擇，視個人需求報名參加*

• 空殼公司與架上公司
  • Case Study 貪污與跨國洗錢
• 前臺公司
  • Case Study 販毒
  • Case Study 隱瞞制裁國家之交易
• 在不同國家拆分公司註冊和資產管理
  • Case Study 企業帳戶結合信箱公司行賄
• 信託
  • Case Study 資金移轉至海外成立信託
• 使用個人和金融工具模糊實益擁有人與資產之間的關係
  • Case study 信託及公司服務提供商協助設立空殼公司洗錢
• 帳戶有眾多受款人
  • Case study 非法之貨幣服務業
• 利用專業中介人組建和管理法人和法律安排
  • 偽造交易Falsifying activities
  • 假貸款與假發票
    • Case study 會計師運作的逃稅計畫
  • Case study 公開說明書不實與美化財報
• 法律專業人士被利用隱藏實質受益人
  • Case study 設立公司詐欺貸款
• 董事、受託人、虛擬辦公室和郵箱服務

慶啟人 執行長

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門；
2.金融業者相關公會及周邊單位；
3.金融創新產業及對本議題有興趣者；
4.大專院校財金相關師生；
5.金融監理相關研究單位；
6.律師及會計師事務所。

• 早鳥優惠價： NT$ 2,430元/人（限09月22日前完成報名）
• 5人以上團報優惠價：NT$ 2,160 元/人

• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

   

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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• 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利；課程資訊如有異動，以本公司網站更新公告為準。
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