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最新課程
「虛擬貨幣之洗錢風險與控制措施」課程

 本課程已向國際反洗錢師協會(ACAMS)申請認證學分! 

課程內容

  • 課程大綱

虛擬貨幣(VC)重要定義與風險
- 轉換與不可轉換的虛擬貨幣
- 集中及去中心化的虛擬貨幣
- 防制洗錢 / 打擊資恐之風險基礎法

 

在 FATF 的標準範圍下
- 初步風險評估
- 虛擬貨幣與相關服務提供商的特徵
- 各標準在風險、國際合作、註冊許可、監管
- 解釋15與註解

 

FATF 至2020年六月最新評論
- 虛擬資產市場之防制洗錢 / 打擊資恐之風險
- 最新標準與最新指南
- 我國與國際的下一步?

 

虛擬貨幣(Virtual Currencies, VC,又稱虛擬資產 Virtual Assets, VA)與利用虛擬資產支付產品與服務的洗錢/資恐風險愈來愈高。虛擬貨幣提供商與傳統銀行間的互動,使金融體系與防制洗錢相關單位憂慮陸續出現的洗錢風險。如何加以控制是未來的課題,如何面對虛擬貨幣的快速發展、日新月異的功能、慢慢普及的使用和全球無國界的性質已經到了我們針對辨識與採取降低風險的措施刻不容緩。FATF(金融行動工作小組)在建議15關於新支付科技,針對虛擬貨幣將標準與指南更新,期望各國監管跟上腳步。我們則用這個最新課程,與大家分享最新更動。

課程講師

慶啟人 執行長

參加對象

  1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門;
  2. 金融業者相關公會及周邊單位;
  3. 大專院校財金相關師生;
  4. 金融監理相關研究單位;
  5. 律師及會計師事務所;
  6. 金融創新產業
  7. 對本議題有興趣者
課程時間

日期 2020年10月19日(一)

時間 上午 09:20-12:40

費用 NT$ 2,500 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價: NT$ 2,250/人(限10月11日前完成報名)
  • 5人以上團報優惠價:NT2,000 /人

課程地點

 

    • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

    上課地點依報名人數可能異動,最終上課位置會在開課前兩天確定並郵件通知。

證書與ACAMS學分

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
  • 本課程已向國際反洗錢師協會(ACAMS)申請認證學分,可獲得3個進修學分 (3 CAMS Credits)。

法源依據

  • 洗錢防制法(第6條)
  • 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
  • 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
  • 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
  • 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
  • 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】,報名結果將另以E-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後E-mail至secretary@aml.tw報名結果將另以E-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。