• 還在煩惱：盡職調查、KYC要怎麼做？如何評估客戶風險？如何訂定低、中、高風險因子？如何制定洗錢防制內部制度？如何計畫與進行洗錢防制員工訓練？到底要不要申報可疑交易？還是其他更細節的問題？
• 無論您在生活上或工作中有什麼樣的問題、疑問與困難，只要與洗錢防制相關，都歡迎您報名參加，與我們一起討論，並在研討中得到最好的解答。
• 我們的講師－－慶啟人執行長，為前高檢署檢察官，具有多年經濟犯罪相關訴訟及辦案之經驗，也是國際反洗錢師協會之反洗錢師及反洗錢師之導師，具專業之反洗錢教學與培訓經驗等。相信在老師如此身為律師、前檢察官、反洗錢師、反洗錢師導師等多重法律與反洗錢專業背景下，能為學員提供最完善、最全面的解析與建議。

1. 各金融機構從業人員；
2. 金融業者相關公會及周邊單位；
3. 公司行號、企業、團體；
4. 對洗錢防制有興趣者；
5. 大專院校財金相關師生；
6. 金融監理相關研究單位；
7. 律師及會計師事務所；
8. 社會大眾。

• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

慶啟人 執行長

• 公認反洗錢師協會（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists）
  反洗錢師(CAMS)暨反洗錢師之導師(CAMS Instructor)
• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 創辦人&執行長拉斐爾國際法律事務所     所長&資深律師
• 經歷：
  臺灣高等法院檢察署檢察官
  臺北、桃園地檢署主任檢察官
  金融研訓院菁英講座
  證券暨期貨發展基金會講座
  保險事業發展中心講座
  保險犯罪防制中心講座
  司法官學院、法官學院講座
  參與美國國務院國際菁英領導計畫，赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
  法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
  美國國務院授予傅爾布萊特學者（Fulbright Fellow）
  高雄、桃園、士林地檢署檢察官
  世新大學法律系兼任講師

• 本研討採小班制進行，最多七人即額滿。
• 以學員提問、討論與老師解答之雙向溝通方式進行。
• 報名學員請務必於開課前十天事先將提問問題與描述（格式不拘）E-mail至secretary@aml.tw；
  如參加學員研討當日才提出問題，講師有選擇是否進行討論與回答之權力。
• 本研討亦提供企業或單位另約時間包班，如案情複雜或具隱私性等因素考量，亦可約時間進行個別諮詢，企業包班或個別諮詢之費用皆另行報價，如有需求請與我們聯繫。

• 個人報名：請點選下方【個人報名】，報名結果將另以E-mail通知。
• 團體報名：請點選下方【團體報名】，下載報名表格填妥後Email至secretary@aml.tw，報名結果將另以E-mail通知。

• 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利；課程資訊如有異動，以本公司網站更新公告為準。
• 相關報名事宜，請賜電本公司聯絡專線洽詢（電話：02-23680898）。