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最新課程
「最新洗錢趨勢之利用貿易洗錢(第3期)」課程

  

課程內容

  • 導言
  • 以貿易為基礎的洗錢
  • 基本的貿易洗錢技術
    .高開商品和服務的發票或低開發票
    .商品和服務之發票多重開立
    .貨物和服務的超量(裝載)或不足
    .商品和服務之不實敘述
  • 複雜的貿易洗錢型態
  • 案例
  • 紅旗指標
  • 防制貿易洗錢之務實做法

課程講師

慶啟人 執行長

參加對象

  1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門;
  2. 金融業者相關公會及周邊單位;
  3. 稅務、海關單位;
  4. 海巡、航警單位;
  5. 法院、檢察機關、調查局、警政署;
  6. 經濟、國貿單位;
  7. 大專院校財金相關師生;
  8. 金融情報、金融監理單位;
  9. 財政、經濟相關研究單位;
  10. 律師及會計師事務所;
  11. 金融創新產業;
  12. 對本議題有興趣者。
課程時間

日期 2020年06月06日(六)

時間 上午9:20-12:40

費用 NT$ 2,800 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價:NT$ 2,520/人(限05月29日前完成報名)
  • 5人以上團報優惠價:NT2,240 /人

課程地點

  • 淡江大學台北校區(台北市大安區金華街199巷5號)
  • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

上課地點依報名人數可能異動,最終上課位置會在開課前兩天確定並郵件通知。

證書

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

法源依據

  • 洗錢防制法(第6條)
  • 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
  • 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
  • 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
  • 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
  • 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】,報名結果將另以E-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後E-mail至secretary@aml.tw報名結果將另以E-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。