• 導言
• 貪污洗錢案例研析
• 貪腐活動指標：
  與 PEP 及其行為有關的警訊、指標
  PEP 於事業中擔任之職務或參與情況的警訊、指標
  牽涉 PEP 之產業／部門有關之警訊與指標
  與特定業務往來關係或交易有關之警訊與指標
  產品、服務、交易或支付管道之指標
  PEP所涉及的國家警訊與指標
• 金融機構關於貪腐風險之評估：
  與PEP有關之客戶
  國外PEP與國內PEP
  公司營運被PEP控制之問題
  PEP之交易風險評估
  PEP之產品風險評估

鄭深元律師，國際公認反洗錢師 (CAMS)

慶啟人執行長，CAMS、反洗錢師之導師 (CAMS Instructor)

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門；
2. 金融業者相關公會及周邊單位；
3. 大專院校財金相關師生；
4. 金融監理相關研究單位；
5. 律師及會計師事務所；
6. 金融創新產業；
7. 對本議題有興趣者。

• 早鳥優惠價： NT$ 2,430元/人（限05月28日前完成報名）
• 5人以上團報優惠價：NT$ 2,160 元/人

• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司（台北市中正區南昌路二段203號2樓之3）

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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