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洗錢防制疑難雜症研討(08月場次)

課程內容

  • 還在煩惱:盡職調查、KYC要怎麼做?如何評估客戶風險?如何訂定低、中、高風險因子?如何制定洗錢防制內部制度?如何計畫與進行洗錢防制員工訓練?到底要不要申報可疑交易?還是其他更細節的問題?
  • 無論您在生活上或工作中有什麼樣的問題、疑問與困難,只要與洗錢防制相關,都歡迎您報名參加,與我們一起討論,並在研討中得到最好的解答。
  • 我們的講師--慶啟人執行長,為前高檢署檢察官,具有多年經濟犯罪相關訴訟及辦案之經驗,也是國際反洗錢師協會之反洗錢師及反洗錢師之導師,具專業之反洗錢教學與培訓經驗等。相信在老師如此身為律師、前檢察官、反洗錢師、反洗錢師導師等多重法律與反洗錢專業背景下,能為學員提供最完善、最全面的解析與建議。

參加對象

1. 各金融機構從業人員;
2. 金融業者相關公會及周邊單位;
3. 公司行號、企業、團體;
4. 對洗錢防制有興趣者;
5. 大專院校財金相關師生;
6. 金融監理相關研究單位;
7. 律師及會計師事務所;
8. 社會大眾。

課程時間

日期 2020/08/07 (一)

時間 16:30-17:50

費用 NT$ 1,000 元/人

課程地點

  • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

授課講師

慶啟人 執行長

講師經歷

  • 公認反洗錢師協會(Association of Certified Anti- Money Laundering Specialists)
    反洗錢師(CAMS)暨反洗錢師之導師(CAMS Instructor)
  • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 創辦人&執行長拉斐爾國際法律事務所     所長&資深律師
  • 經歷:
    臺灣高等法院檢察署檢察官
    臺北、桃園地檢署主任檢察官
    金融研訓院菁英講座
    證券暨期貨發展基金會講座
    保險事業發展中心講座
    保險犯罪防制中心講座
    司法官學院、法官學院講座
    參與美國國務院國際菁英領導計畫,赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
    法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
    美國國務院授予傅爾布萊特學者(Fulbright Fellow)
    高雄、桃園、士林地檢署檢察官
    世新大學法律系兼任講師

課程進行方式

  • 本研討採小班制進行,最多七人即額滿。
  • 以學員提問、討論與老師解答之雙向溝通方式進行。
  • 報名學員請務必於開課前十天事先將提問問題與描述(格式不拘)E-mail至secretary@aml.tw
    如參加學員研討當日才提出問題,講師有選擇是否進行討論與回答之權力。
  • 本研討亦提供企業或單位另約時間包班,如案情複雜或具隱私性等因素考量,亦可約時間進行個別諮詢企業包班或個別諮詢之費用皆另行報價,如有需求請與我們聯繫。

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】報名結果將另以E-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後Email至secretary@aml.tw報名結果將另以E-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。