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8/1新支付產品之洗錢風險與反洗錢管控 – 熱情開放報名中
熱門時事 2019-07-24

這個月台灣國安人員被爆走私香菸一案,並透過信用卡來支付高達645萬元,而這一刷卡需求居然可以被過關,遭質疑是否為先繳後刷的類洗錢手法,金管會銀行局今天表示,根據信用卡防制洗錢規定,信用卡異常的溢繳款項的確列為一個洗錢的態樣。

遇到這種利用信用卡支付鉅額款項時,金融機構或第新支付機構要如何確認及控管呢?

我們拉斐爾在8/1開設新支付產品之洗錢風險與反洗錢管控,課程會講解利用新支附洗錢之相關案例,歡迎有興趣的人前來報名。