•  國家洗錢及資恐風險評估
  • 九大洗錢前置犯罪之洗錢風險
• 產業洗錢及資恐風險評估
  • 法人、信託與非營利組織之風險
• 金融機構風險評估如何納入國家及產業之風險
  • 如何評估販毒、詐騙集團、逃稅、組織犯罪、貪污、證券犯罪、走私及第三方洗錢之風險
  • 如何評估法人、信託與非營利組織之風險
•  如何有效降低九大前置犯罪及產業之洗錢及資恐風險

慶啟人 執行長

1.主管機關人員；
2.各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融人員等)之董事、監察人、策略規劃、法令遵循、國際金融、稽核內控、貿易融資企業金融、風險管理等相關部門；
3.金融業者相關公會及周邊單位；
4.對本議題有興趣者；
5.大專院校財金相關師生；
6.金融監理相關研究單位；
7.律師及會計師事務所。

• 早鳥優惠價： NT$ 2,700元/人（限6月6日前完成報名）
• 5人以上團報優惠價：NT$ 2,400 元/人

• 拉斐爾反洗錢諮詢顧問公司(台北市中正區羅斯福路三段166號3樓)

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
• 本課程已申請國際反洗錢師協會(ACAMS)認證學分，本學分可用作申請CAMS考試資格積分或CAMS資格重新認證積分。
• 相關認證資訊請查閱ACAMS官網

• 洗錢防制法(第6條)
• 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
• 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
• 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
• 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
• 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
• 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

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