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「實質受益人辨識與客戶盡職審查」課程【上集】

課程內容

  • 概述:企業工具如何被不當利用,及各國防止其不當利用所遭遇的挑戰。
  • 實質受益人之定義。
  • 國際有關有效打擊不當利用法人及法律協議措施之指引。
  • 加強法人透明度措施的國際指引。
  • FATF有關法人透明度與客戶審查措施之要求
  • 評論公司法修正對於金融機構之客戶審查之影響與APG評鑑之挑戰
  • 以風險為基礎辨識實質受益人案例

授課講師

慶啟人 執行長

參加對象

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之董事、監察人、策略規劃、法令遵循、國際金融、稽核內控、貿易融資企業金融、風險管理等相關部門;
2.金融業者相關公會及周邊單位;
3.對本議題有興趣者;
4.大專院校財金相關師生;
5.金融監理相關研究單位;
6.律師及會計師事務所。

課程時間

日期 2018年10月26日(五)

時間 上午9:30-12:30

費用 NT$ 2,000 元/

優惠方案

  • 早鳥優惠價: NT$ 1,700/人(限10月19日前完成報名)
  • 5人以上團報優惠價:NT$ 1,600 /人

課程地點

  • 淡江大學台北校區(台北市大安區金華街199巷5號)2樓205教室

證書

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

報名方式

  • 線上報名:請點選下方【立即報名】報名結果將另以e-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。