「金融機構如何將國家及產業風險評估納入機構風險評估」課程 – 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 / 拉斐爾國際法律事務所
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最新課程
「金融機構如何將國家及產業風險評估納入機構風險評估」課程

課程內容

  •  國家洗錢及資恐風險評估
    • 九大洗錢前置犯罪之洗錢風險
  • 產業洗錢及資恐風險評估
    • 法人、信託與非營利組織之風險
  • 金融機構風險評估如何納入國家及產業之風險
    • 如何評估販毒、詐騙集團、逃稅、組織犯罪、貪污、證券犯罪、走私及第三方洗錢之風險
    • 如何評估法人、信託與非營利組織之風險
  •  如何有效降低九大前置犯罪及產業之洗錢及資恐風險

參加對象

1.主管機關人員;
2.各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之董事、監察人、策略規劃、法令遵循、國際金融、稽核內控、貿易融資企業金融、風險管理等相關部門;
3.金融業者相關公會及周邊單位;
4.對本議題有興趣者;
5.大專院校財金相關師生;
6.金融監理相關研究單位;
7.律師及會計師事務所。

課程時間

日期 2018年8月22日(三)

時間 下午2:00-5:00

費用 NT$ 3,000 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價: NT$ 2,550/人(限8月14日前完成報名)
  • 5人以上團報優惠價:NT2,400 /人

課程地點

  • 淡江大學台北校區(台北市大安區金華街199巷5號)4樓405教室

證書

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

報名方式

  • 線上報名:請點選下方【立即報名】報名結果將另以e-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。