•  國家洗錢及資恐風險評估
  • 九大洗錢前置犯罪之洗錢風險
• 產業洗錢及資恐風險評估
  • 法人、信託與非營利組織之風險
• 金融機構風險評估如何納入國家及產業之風險
  • 如何評估販毒、詐騙集團、逃稅、組織犯罪、貪污、證券犯罪、走私及第三方洗錢之風險
  • 如何評估法人、信託與非營利組織之風險
•  如何有效降低九大前置犯罪及產業之洗錢及資恐風險

1.主管機關人員；
2.各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之董事、監察人、策略規劃、法令遵循、國際金融、稽核內控、貿易融資企業金融、風險管理等相關部門；
3.金融業者相關公會及周邊單位；
4.對本議題有興趣者；
5.大專院校財金相關師生；
6.金融監理相關研究單位；
7.律師及會計師事務所。

• 早鳥優惠價： NT$ 2,550元/人（限8月14日前完成報名）
• 5人以上團報優惠價：NT$ 2,400 元/人

• 淡江大學台北校區（台北市大安區金華街199巷5號）4樓405教室

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

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