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「可疑交易辨識與調查」課程

中級課程

課程內容

  • 交易監控機制與監控系統之有效性
  • 如何從客戶盡職審查辨識可疑交易
  • 可疑交易調查之案例
  • 如何從帳戶審核看出可疑交易

參加對象

各金融機構防制洗錢及打擊資恐、法令遵循、稽核、外匯、國外部等人員、律師、會計師、負責犯罪調查審判之專家。

課程時間

日期 2018年7月5日(四)

時間 上午9:00-12:00、下午1:30-4:30(共6小時)

費用 NT$ 3,400 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價: NT$ 3,000/人(限6月28日前完成報名)
  • 7人以上團報優惠價:NT2,800 /人
  • 15人以上團報優惠價:NT$ 2,600/人

課程地點

  • 台北商業大學(台北市中正區濟南路一段321號) -五育樓3樓302教室

證書

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

報名方式

  • E-mail 報名:請下載報名表,填妥後e-mail至 secretary@aml.tw報名結果將以e-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。