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未加強洗錢防制 花旗遭重罰
熱門時事 2018-1-6 引用新聞來源

根據華爾街日報報導,美國貨幣監理署(The Office of the Comptroller of the Currency,簡稱OCC)周四宣布,由於花旗集團旗下的花旗銀行未能遵守加強洗錢防制諾言,因此遭開罰7千萬美元(約台幣20.7億美元)。OCC表示,花旗銀行並沒有信守它在2012年發布與反洗錢相關的合意令(consent order)。

詳文網址:http://www.chinatimes.com/newspapers/20180106000241-260203