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不只個人 洗錢黑名單 船舶也入列
熱門時事 2018-1-29 引用新聞來源

銀行業者要小心了,現在不只個人,連「船籍」都得建立所謂「黑名單」,倘若國際金融業務分行(OBU)的相關洗錢防制工作執行時,未註記客戶進出口貨物的相關運送船舶是否和「黑名單」無關,代表洗錢防制沒有「到位」,恐將挨罰。

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