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我國防制洗錢已改善?金管會沒說的兩大缺失
熱門時事 2018-1-19 引用新聞來源

經過「模擬」評鑑後,專家在評鑑總結中,指出我國有 2 項重要缺失,包括:公司及財團法人透明度不足,以及執法機關未併行金流調查,導致犯罪查扣遇到瓶頸。

評鑑總結並指出,針對毒品、詐欺、貪污、內線交易與炒作、稅務犯罪、走私、專業洗錢等我國高風險犯罪,以及成立公司、境外金融業務 (OBU)、本國銀行、會計師及律師等專業服務等最容易被濫用的洗錢管道,政府都應該重新檢視政策與資源的有效配置與運用。

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