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拉斐爾為您量身打造反洗錢制度,提供最好的風險評估與控制措施,監控交易並精確分析,有效攔截所有可疑交易,使您免於裁罰。

「地下通匯及人頭帳戶洗錢案例(雙講座:雄檢鄭子薇+慶啟人)(第2期)」課程

課程內容

地下通匯又稱地下銀行系統(Underground Banking System, UBS),實質上是一種不受任何權責機關管理、監督及審計可將資金自不同國家轉移的非正規金融系統。台灣最早是因為條例限制的關係,兩岸無法直接通商進而讓貴金屬交易商等業者進行非法匯兌。聽起來地下通匯是為了逃避外匯管制與不正當便利性等因素綜合產生之業務。不僅因為相關業者與交易不在正常系統中,也因為資金轉移至他地等性質,使得尋常管道難以得知並偵測,又因為地下通匯業者之間帳目難以平衡,還是有可能依賴傳統銀行或是其他方式調度資金而與銀行等金融系統有相關聯。了解地下通匯與人頭帳戶的隱蔽性與特殊性這個原因,我們特開此課程,由現任檢察官鄭檢察官與反洗錢導師、慶前檢察官一起開課,告訴大家關於地下通匯與洗錢,我們可以在這堂課學到 :

  • 何謂地下通匯
  • 何謂人頭帳戶洗錢
  • 犯罪態樣為何
  • 案例解析
  • 地下通匯與人頭帳戶之洗錢風險
  • 地下通匯與人頭帳戶之反洗錢管控

等充實的內容,將對金融機構、會計師、律師等從業人員有相當助益

課程講師

鄭子薇檢察官,國際公認反洗錢師 (CAMS)

慶啟人執行長,CAMS、反洗錢師之導師 (CAMS Instructor)

 

鄭子薇檢察官經歷7年,曾任職臺灣高雄地方檢察署、現任職臺灣橋頭地方檢察署,歷任緝毒、婦幼、公訴及黑金專組,民國106年參加法務部〈洗錢防制法宣導種子培訓研習會〉後成為法務部洗錢防制種子講師,再參加慶啟人老師的課程後,於108年考取國際反洗錢師 (CAMS),有感於臺灣優秀青年陸續投入集團詐欺、媒介性交易及線上博奕洗錢事業將淘空臺灣人力,不法洗錢衝擊金融秩序及利於境外資金滲透,於黑金專組服務期間,致力於洗錢防制的推廣與偵辦,以及不法所得之查扣。

 

學歷:                                                                    經歷:
國立政治大學法律系學士                                 臺灣高雄地方檢察署檢察官
國立政治大學風險管理與保險學系碩士      臺灣橋頭地方檢察署檢察官
高雄醫學大學性別所碩士                                 法務部洗錢防制種子講師
日本慶應義塾大學交換學生                             保險事業發展中心講師
97年律師高考榜首
                            

參加對象

  1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、保經、期貨、投信、投顧、電子支付、融資租賃、虛擬貨幣、第三方支付等)之營業單位督導主管、反洗錢專責單位、稽核內控、法令遵循、風險管理、策略規劃、國際金融、貿易、融資、企業金融、董事、監察人、人資等相關部門;
  2. 金融業者相關公會及周邊單位;
  3. 大專院校財金相關師生;
  4. 金融監理相關研究單位;
  5. 律師及會計師事務所;
  6. 金融創新產業;
  7. 對本議題有興趣者。
課程時間
日期 2020年12月26日(六)
時間 上午9:20-12:40
費用 NT$ 2,700 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價:(9折) NT$ 2,430/人(限12月19日前完成報名)
  • 5人以上團報優惠價:(8折) NT$ 2,160 /人

課程地點

  • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 ( 台北市中正區南昌路二段203號2樓之3 )

 

證書

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
  • 本課程已向國際反洗錢師協會 ( ACAMS ) 申請認證學分。

法源依據

  • 洗錢防制法(第6條)
  • 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
  • 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
  • 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
  • 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
  • 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】,報名結果將另以E-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後E-mail至secretary@aml.tw報名結果將另以E-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。

TEAM       
顧問團隊

我們以專業經驗協助各項符合規範之機構制度設計,並為所有不確定之疑惑提供解答。

慶啓人

創辦人暨執行長

國際公認反洗錢師CAMS

反洗錢師之導師

  • 臺灣高等法院檢察署檢察官
  • 臺北、桃園地檢署主任檢察官
    參與美國國務院國際菁英領導計畫,赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
  • 法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
  • 美國國務院授予傅爾布萊特學者(Fulbright Fellow)
  • 高雄、桃園、士林地檢署檢察官

葉奇鑫

顧問

  • 達文西個資暨高科技法律事務所 所長
  • 台灣網路暨電子商務產業發展協會常務監事
  • 展翅協會理事
  • 台灣科技產業法務經理人協會理事
  • 台灣雲端安全聯盟常務理事

張紹斌

顧問

  • 84年度司法官、律師考試及格
  • 司法官班第33期結業
  • 桃園地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署檢察官
  • 花蓮地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署主任檢察官
  • 東吳大學法律研究所兼任助理教授
  • 交通大學法律研究所兼任助理教授
  • 司法官訓練所(司法官學院)講座
  • 司法官研習所(法官學院)講座
  • 電腦稽核協會理事長
  • 金融研訓院菁英講師
  • 法務部調查局資通安全諮詢顧問
  • 電子商務仲裁研究委員會委員

吳彥欽

顧問

  • 達文西個資暨高科技法律事務所 律師
  • 臺北市政府資訊局個人資料管理保護管理制度委外服務案(2017),法律顧問
  • 106年度公路監理外部稽核暨個資法律諮詢委託服務案(2017),法律顧問
  • 104年度資通訊科技發展應用資料庫檢索與諮詢委託服務案(2015-2016),資深法律顧問
  • 通訊傳播事業個人資料保護之機制及管理模式委託研究案(2015) ,研究員
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