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最新課程

拉斐爾為您量身打造反洗錢制度,提供最好的風險評估與控制措施,監控交易並精確分析,有效攔截所有可疑交易,使您免於裁罰。

「建立業務關係應執行之KYC及風險辨識與評估(第5期)」課程

本課程已申請國際反洗錢師協會(ACAMS)認證學分!

課程內容

  • 風險評估與KYC
  • 風險評估模型
  • 如何評估客戶風險
  • 客戶盡職審查

授課講師

慶啟人 執行長

參加對象

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融人員等)之董事、監察人、策略規劃、法令遵循、國際金融、稽核內控、貿易融資企業金融、風險管理等相關部門;
2.金融業者相關公會及周邊單位;
3.對本議題有興趣者;
4.大專院校財金相關師生;
5.金融監理相關研究單位;
6.律師及會計師事務所。

課程時間
日期 2021年04月30日(五)
時間 上午9:20-12:40
費用 NT$ 2,300 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價: NT$ 2,070/人(限4月22日前完成報名)
  • 5人以上團報優惠價:NT$ 1,955 /人

課程地點

  • 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司(台北市中正區南昌路二段203號2樓之3)

上課地點依報名人數可能異動,最終上課位置會在開課前兩天確定並郵件通知。

證書與ACAMS學分

  • 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。
  • 本課程已申請國際反洗錢師協會(ACAMS)認證學分,本學分可用作申請CAMS考試資格積分或CAMS資格重新認證積分。
  • 相關認證資訊請查閱ACAMS官網

法源依據

  • 洗錢防制法(第6條)
  • 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
  • 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
  • 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
  • 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
  • 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】,報名結果將另以E-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後E-mail至secretary@aml.tw報名結果將另以E-mail通知

若報名後第三日依然未收到通知郵件,請來電詢問。

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。

TEAM       
顧問團隊

我們以專業經驗協助各項符合規範之機構制度設計,並為所有不確定之疑惑提供解答。

慶啓人

創辦人暨執行長

國際公認反洗錢師CAMS

反洗錢師之導師

  • 臺灣高等法院檢察署檢察官
  • 臺北、桃園地檢署主任檢察官
    參與美國國務院國際菁英領導計畫,赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
  • 法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
  • 美國國務院授予傅爾布萊特學者(Fulbright Fellow)
  • 高雄、桃園、士林地檢署檢察官

葉奇鑫

顧問

  • 達文西個資暨高科技法律事務所 所長
  • 台灣網路暨電子商務產業發展協會常務監事
  • 展翅協會理事
  • 台灣科技產業法務經理人協會理事
  • 台灣雲端安全聯盟常務理事

張紹斌

顧問

  • 84年度司法官、律師考試及格
  • 司法官班第33期結業
  • 桃園地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署檢察官
  • 花蓮地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署主任檢察官
  • 東吳大學法律研究所兼任助理教授
  • 交通大學法律研究所兼任助理教授
  • 司法官訓練所(司法官學院)講座
  • 司法官研習所(法官學院)講座
  • 電腦稽核協會理事長
  • 金融研訓院菁英講師
  • 法務部調查局資通安全諮詢顧問
  • 電子商務仲裁研究委員會委員

吳彥欽

顧問

  • 達文西個資暨高科技法律事務所 律師
  • 臺北市政府資訊局個人資料管理保護管理制度委外服務案(2017),法律顧問
  • 106年度公路監理外部稽核暨個資法律諮詢委託服務案(2017),法律顧問
  • 104年度資通訊科技發展應用資料庫檢索與諮詢委託服務案(2015-2016),資深法律顧問
  • 通訊傳播事業個人資料保護之機制及管理模式委託研究案(2015) ,研究員
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