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最新課程

拉斐爾為您量身打造反洗錢制度,提供最好的風險評估與控制措施,監控交易並精確分析,有效攔截所有可疑交易,使您免於裁罰。

反洗錢培訓課程規劃 (企業包班)

企業包班需求簡介

本公司為專業之反洗錢顧問公司,由慶啟人執行長(反洗錢師之導師)進行包班授課,協助企業之董監事成員及員工了解反洗錢暨打擊恐之觀念及應用。本公司所提供的包班服務會依照企業內部需求來進行客製化,並達成企業的期待及需求

講師簡歷

慶啟人 創辦人&執行長

♦公認反洗錢師協會(Association of Certified Anti- Money Laundering Specialists)授予反洗錢師(CAMS)暨反洗錢師之導師資格(CAMS Instructor)。

♦檢察官資歷將近26年並有豐富的經濟犯罪、組織犯罪、詐騙集團、跨國貪污及洗錢案件辦案經驗,同時曾參與洗錢防制法修法、亞太防制洗錢組織(APG)年會及相互評鑑幕僚作業。專注研究反洗錢國際標準、國際洗錢趨勢長達20年,並精通反洗錢理論與實務,專業經驗深厚而豐富。

♦現任 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司 - 創辦人&執行長

♦現任 拉斐爾國際法律事務所 - 所長&主持律師

報名&聯絡方式

♦煩請去最下方點選 [立即報名] 來下載包班簡章,企業可以透過簡章裡的反洗錢課程規劃的方向來參考,實際包班課程內容以企業的實際需求來做客製化。

♦請賜電本公司聯絡專線 02-23680898 洽詢(聯絡人:王顧問)或寄發 E-Mail 至 ride@aml.tw,我們會盡快與您聯絡。

反洗錢課程規劃方向

A. 營業單位督導主管

一. 金融機構應遵循之洗錢防制∕打擊資恐法規制度 (2hr)

二. 洗錢態樣與最新趨勢及可疑交易辨識 (3hr)

三. 建立業務關係應執行之KYC及風險辨識與評估(2hr)

四. 反洗錢∕資恐之國際標準 (2hr)

五. 實質受益人辨識與客戶盡職審查(3hr)

B. 反洗錢專責部門

《基礎課程》

一. 反洗錢∕打擊資恐之國內外規範 (3hr)

二. 反洗錢∕打擊資恐之國際標準 (2hr)

三. 洗錢∕資恐態樣與最新趨勢及可疑交易辨識(3hr)

四. 如何建立有效的反洗錢制度 (3hr)

五. 反洗錢調查之執行與因應 (3hr)

 

《中階課程》

六. 實質受益人辨識與客戶盡職審查(3hr)

七. 有效之可疑交易監控、調查與分析 (3hr)

八. 洗錢∕資恐風險評估與控制措施(3hr)

九. 國內外反洗錢及打擊資恐之運作現況與國際趨勢 (4hr)

十. 電子支付、金融科技之洗錢風險與反洗錢管控 (3hr)

 

《進階課程》

十一. 利用貿易融資之洗錢 (3hr)

十二. 如何建立有效之反洗錢三道防線 (6hr)

C. 法令遵循主管、法令遵循單位所屬人員、國內營業單位、資訊單位、財務保管單位及其他管理單位之法令遵循主管

一. 金融機構應遵循之洗錢防制∕打擊資恐法規制度 (3hr)

二. 新金融科技之洗錢風險與反洗錢管控 (3hr)

三. 國內外反洗錢及打擊資恐之運作現況與國際趨勢 (4hr)

四. 金融機構之個資法遵循(3hr)

五. 實質受益人辨識與客戶盡職審查(2hr)

六. 個資資安危機處理演練(2hr)

D. 高階主管與董監事

一. 反洗錢∕打擊資恐之國內外法規與國際監理標準(3hr)

二. 洗錢∕資恐態樣與趨勢(3hr)

三. 有效的反洗錢∕打擊資恐制度與董監事責任 (3hr)

四. 反洗錢∕打擊資恐調查之執行與因應(3hr)

五. 國內外反洗錢及打擊資恐之運作現況與趨勢(3hr)

TEAM       
顧問團隊

我們以專業經驗協助各項符合規範之機構制度設計,並為所有不確定之疑惑提供解答。

慶啓人

創辦人暨執行長

國際公認反洗錢師CAMS

反洗錢師之導師

  • 臺灣高等法院檢察署檢察官
  • 臺北、桃園地檢署主任檢察官
    參與美國國務院國際菁英領導計畫,赴美進行為期三周之「國際犯罪議題」考察
  • 法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
  • 美國國務院授予傅爾布萊特學者(Fulbright Fellow)
  • 高雄、桃園、士林地檢署檢察官

葉奇鑫

顧問

  • 達文西個資暨高科技法律事務所 所長
  • 台灣網路暨電子商務產業發展協會常務監事
  • 展翅協會理事
  • 台灣科技產業法務經理人協會理事
  • 台灣雲端安全聯盟常務理事

張紹斌

顧問

  • 84年度司法官、律師考試及格
  • 司法官班第33期結業
  • 桃園地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署檢察官
  • 花蓮地方法院檢察署、臺北地方法院檢察署主任檢察官
  • 東吳大學法律研究所兼任助理教授
  • 交通大學法律研究所兼任助理教授
  • 司法官訓練所(司法官學院)講座
  • 司法官研習所(法官學院)講座
  • 電腦稽核協會理事長
  • 金融研訓院菁英講師
  • 法務部調查局資通安全諮詢顧問
  • 電子商務仲裁研究委員會委員

吳彥欽

顧問

  • 達文西個資暨高科技法律事務所 律師
  • 臺北市政府資訊局個人資料管理保護管理制度委外服務案(2017),法律顧問
  • 106年度公路監理外部稽核暨個資法律諮詢委託服務案(2017),法律顧問
  • 104年度資通訊科技發展應用資料庫檢索與諮詢委託服務案(2015-2016),資深法律顧問
  • 通訊傳播事業個人資料保護之機制及管理模式委託研究案(2015) ,研究員
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