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最新課程
「壽險業洗錢風險與控制措施線上直播課程」課程

課程內容

  • 辨識壽險業洗錢犯罪威脅
  • 壽險業洗錢風險評估
  • OIU業務之洗錢及資恐風險管理
  • 建立以風險為本之控制措施及內部控制

參加對象

各級保險機構與各金融機構防制洗錢及打擊資恐、法令遵循、稽核、外匯、國外部等人員、律師、會計師、負責犯罪調查審判之專家。

課程時間

日期 2020年10月23日(五)

時間 下午14:30-16:30(共2小時)

費用 NT$ 1,000 元/人

優惠方案

  • 早鳥優惠價: NT$ 900 /人(限10月15日前完成報名)
  • 6人以上團報優惠價:NT$ 850 /人

課程地點

  • 線上直播課程

證書

  • 修業期滿者將於課程結束後取得電子結業證書

法源依據

  • 洗錢防制法(第6條)
  • 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第9條)
  • 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第8條)
  • 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第7條)
  • 辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(第6條)
  • 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法(第15條)
  • 會計師防制洗錢及打擊資恐辦法(第5條)

報名方式

  • 個人報名:請點選下方【個人報名】,報名結果將另以E-mail通知
  • 團體報名:請點選下方【團體報名】,下載報名表格填妥後email至secretary@aml.tw報名結果將另以E-mail通知

其他事項

  • 本公司保留變更本課程內容及講座、講題、時間安排等權利;課程資訊如有異動,以本公司網站更新公告為準。
  • 相關報名事宜,請賜電本公司聯絡專線洽詢(電話:02-23680898)。