• 概述：企業工具如何被不當利用，及各國防止其不當利用所遭遇的挑戰。
• 實質受益人之定義。
• 國際有關有效打擊不當利用法人及法律協議措施之指引。
• 加強法人透明度措施的國際指引。
• FATF有關法人透明度與客戶審查措施之要求
• 評論公司法修正對於金融機構之客戶審查之影響與APG評鑑之挑戰
• 以風險為基礎辨識實質受益人案例

慶啟人 執行長

1. 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之董事、監察人、策略規劃、法令遵循、國際金融、稽核內控、貿易融資企業金融、風險管理等相關部門；
2.金融業者相關公會及周邊單位；
3.對本議題有興趣者；
4.大專院校財金相關師生；
5.金融監理相關研究單位；
6.律師及會計師事務所。

• 早鳥優惠價： NT$ 1,700元/人（限10月19日前完成報名）
• 5人以上團報優惠價：NT$ 1,600 元/人

• 淡江大學台北校區（台北市大安區金華街199巷5號）2樓205教室

• 修業期滿者將於課程結束後取得結業證書。

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